Архивная версия сайта
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Карта сайта Лента новостей

Заключение по Федеральному закону «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»

Принято: 
261-е заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Комитет Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».

Договор был подписан в г. Душанбе 5 октября 2007 года. Проект федерального закона о ратификации Договора внесён Президентом Российской Федерации в Государственную Думу 25 ноября 2009 года. Федеральный закон о ратификации Соглашения принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 декабря с.г.

Договор устанавливает международно-правовую основу противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма  в государствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее - Стороны).

Договор направлен на лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений.

Договор предусматривает следующие основные направления и формы взаимодействия сторон: гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, содержащих сведения о клиентах и выгодоприобретателях, а также об операциях с денежными средствами или иным имуществом, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществление конфискации преступных доходов; обмен информацией (документы, материалы, иные данные) по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; проведение оперативно-розыскных мероприятий; консультации между  компетентными органами и их обмен представителями.

В соответствии с упомянутым Договором Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Компетентные органы по запросу (поручению) или по своей инициативе предоставляют друг другу информацию по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Компетентные органы исполняют запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установления места нахождения преступных доходов и лиц, подозреваемых в причастности к их легализации (отмыванию) и финансированию терроризма.

Каждая Сторона по поручению другой Стороны принимает все возможные меры для обеспечения конфискации преступных доходов и/или средств для финансирования терроризма.

Реализация указанного Договора отвечает интересам Российской Федерации, так как позволяет повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом.

Договор соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международным обязательствам Российской Федерации.

Соглашение подлежит ратификации на основании подпункта «б» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», поскольку затрагивает вопросы, предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина.

Представленный Федеральный закон в соответствии с пунктом «г» статьи 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.

Реализация Соглашения согласно заключению Правительства Российской Федерации не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации по указанному Федеральному закону положительное. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддерживает ратификацию Соглашения.

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств считает целесообразным рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».

Председатель Комитета

А.Ю. Молчанов